¿Qué es el comercio de lavado criptográfico?

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Debido a que estas leyes y regulaciones protegen a los inversionistas y a la sociedad, los costos de cumplimiento asociados con ellos son razonables y apropiados. Pero el régimen regulatorio actual no captura toda la actividad financiera.

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Dependiendo de los límites que desea comerciar. Los clientes pueden ser identificados por una videoconferencia en vivo en la que un empleado de cumplimiento verifica el pasaporte y lo compara con la persona que lo posee.

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Y así se confirma la identidad del cliente. Algunos intercambios requieren que el cliente cargue documentos hasta que un miembro del personal de cumplimiento los inspeccione. Durante ciertos períodos ocupados en el mercado de cifrado, el tiempo de incorporación puede tomar hasta 2 semanas para algunos intercambios.

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Con base en todas las publicaciones y comentarios a la regulación propuesta, esperamos que el proceso de notificación sea relativamente simple y asequible. Tenemos años de experiencia en la industria de las criptomonedas y hemos asesorado y ayudado a grandes empresas de criptomonedas extranjeras a establecer una empresa de criptomonedas en los Países Bajos.

Coin / Name Market Cap Dominance Trading Volume Volume / Market Cap Change 24H Price
AMB $354,811,755,108 2.11% 0.098 +0.44% $1.401858
BitMart Coin $203,749,132,442 9.79% 0.0827 -0.25% $39.442441
Covesting $497,498 10.73% 0.043 +0.16% $29.529644
INSTAR $720,339,760,947 0.36% 0.0250 +0.58% $10.957417
BIT $758,751 2.81% 0.0662 -0.69% $5.413230
BF Token $857,314,506,641 8.19% 0.0391 -0.40% $10.923330
Project Pai $524,682 9.75% 0.0536 +0.92% $17.451483
Steem Backed Dollars $122,491,219,757 2.49% 0.0244 -0.46% $8.19231
ARK $514,382,546,541 4.56% 0.0149 -0.23% $7.934494
LBC $461,723,810,957 6.90% 0.0934 -0.21% $34.231779
Zero $422,192,114,521 0.91% 0.0947 -0.18% $6.111311
DOCK $316,236 4.36% 0.017 -0.79% $11.802549
Edgeless $578,930,496,947 2.84% 0.0354 -0.52% $38.4281
Chronologic $713,860,453,527 10.52% 0.0242 -0.28% $6.318383
RIF $181,407,494,546 5.52% 0.0643 +0.20% $8.202976
DAPS $828,124 1.69% 0.0118 -0.77% $1.427882
WaykiChain $315,603,650,782 10.38% 0.0539 +0.57% $43.254232
Dragonchain $232,748,188,552 8.43% 0.0881 -0.84% $33.610798
TUSD $734,442 10.43% 0.0577 +0.17% $8.174956
DEP $287,992,890,896 7.57% 0.0322 +0.61% $21.377723
EDG $619,935 6.92% 0.0750 -0.87% $22.855273
LIKE $497,843 6.44% 0.0162 -0.95% $40.45259
Populous $271,461,196,662 9.69% 0.0353 +0.55% $50.322422
MOF $82,107 0.80% 0.0657 -0.40% $48.859102
The Abyss $41,277 9.96% 0.0943 -0.47% $3.641272
Skycoin $567,839 10.15% 0.089 +0.56% $43.857950
FLEX $117,186 6.42% 0.0382 +0.36% $4.514199
TRDS $180,541 7.80% 0.0387 +0.60% $34.987780
SCL $738,646,846,133 2.82% 0.0598 -0.32% $27.53244
PayPie $86,773 8.47% 0.0578 +0.12% $11.243757
RedFOX Labs $388,730,653,238 5.45% 0.0306 +0.21% $2.270962
PeerCoin $315,340 5.25% 0.0574 +0.72% $16.90147
ADB $861,333,423,109 10.10% 0.0975 +0.98% $6.948538
DNT $56,258,216,480 0.39% 0.0203 -0.94% $22.809974
GIFTO $120,915 5.90% 0.0404 +0.51% $24.93668
XNK $256,814 5.53% 0.0306 -0.23% $20.71315
Harmony $731,793,698,223 1.22% 0.0248 -0.54% $18.790337
BetaCoin $884,213,460,426 0.53% 0.081 +0.62% $14.606446
NLC2 $355,160 2.86% 0.0722 -0.67% $1.552261
USDS $106,316 4.82% 0.0269 -0.28% $9.885878
UnikoinGold $853,454 1.52% 0.0822 -0.16% $37.612409
UBT $330,776 0.90% 0.0394 +0.79% $33.640785
Ignis $649,106,328,536 8.19% 0.0279 -0.38% $46.758561
Fetch.AI $465,950,661,853 9.77% 0.0251 +0.83% $13.876649
SNT $639,801,551,520 6.79% 0.0377 +0.83% $13.316238
NEXO $146,225 6.73% 0.0716 -0.81% $3.718651
NPXS $725,872,845,215 2.13% 0.0649 +0.56% $40.560909
DACC $64,984 3.53% 0.0505 -0.94% $0.682246
Emercoin $251,653 7.20% 0.0548 -0.18% $3.513930
ABBC $52,976,679,674 5.62% 0.0336 +0.24% $32.561677
LEMO $228,698 7.46% 0.0238 +0.35% $4.639968
NEW $504,590 6.39% 0.0528 -0.97% $7.271396
United Traders Token $127,405 7.98% 0.0920 +0.63% $47.130684
SaluS $541,576,653,722 0.53% 0.0147 +0.87% $0.86292
BLTV $81,632 10.10% 0.06 +0.67% $6.905407
Loki $772,247 3.76% 0.0257 +0.42% $43.724839
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UniBright $765,234,178,347 0.12% 0.0910 -0.63% $3.551778
Ocean Protocol $175,106 9.26% 0.0409 -0.64% $36.259567
Expanse $226,583,177,166 0.21% 0.0722 -0.63% $8.112140
CV $493,979,581,169 0.69% 0.0230 +0.50% $19.447288
ZrCoin $88,804,861,227 9.46% 0.0869 +0.47% $17.62752
BTCV $254,908,594,270 10.10% 0.0783 -0.88% $38.801666

Otras fuentes: 1. Moneda virtual y quinta directiva contra el lavado de dinero - Enlace holandés.

Estado actual de la ley - Enlace holandés. Utilizamos cookies con fines estadísticos y de seguridad, para ver cómo se utilizan nuestras cookies, visite nuestro Política de Privacidad.

Países Bajos nuevas regulaciones de intercambio de cifrado Es probable que los Países Bajos implementen nuevas regulaciones de cifrado a corto plazo para todos los intercambios y custodios de billeteras.

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